Che cos'è la segnalazione sospetta?
Domanda di: Maruska Fiore | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023Valutazione: 4.8/5 (14 voti)
Una segnalazione di operazione sospetta, nota anche con l'acronimo SOS, è una segnalazione compiuta da un professionista[1] per qualsiasi attività – compiuta o tentata dal cliente – apparentemente finalizzata al compimento di operazioni di riciclaggio[2] o di finanziamento del terrorismo[3].
Chi fa la segnalazione di operazione sospetta?
La UIF trasmette alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso (art. 40, comma 1, lett.
Quando va fatta la segnalazione di operazione sospetta?
La segnalazione di operazione sospetta va fatta prima di portare a termine l'operazione stessa. La sua comunicazione deve riportare dati, informazioni e descrizione dell'operazione, oltre agli elementi che hanno destato sospetti.
Come effettuare una segnalazione di operazione sospetta?
Segnalazione di operazioni sospette: la procedura
Le modalità con le quali è possibile effettuare la segnalazione di operazioni sospette sono, alternativamente: A. direttamente alla UIF: tramite il portale della Banca d'Italia, sezione dedicata alla UIF, sul quale il segnalante deve preventivamente registrarsi.
Qual è la sanzione prevista in caso di omessa segnalazione di operazione sospetta?
omessa segnalazione di operazione sospetta è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. mancata comunicazione obbligatoria da parte di un componente di organi di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, è punita con una sanzione ammnistrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.