Chi comunica infrazioni antiriciclaggio?
Domanda di: Oretta Riva | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023Valutazione: 4.4/5 (70 voti)
Con disposizione analoga a quella già contenuta nella precedente normativa antiriciclaggio, è espressamente previsto che per le infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che li ...
Chi trasmette le violazioni degli obblighi antiriciclaggio?
La UIF trasmette alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso (art. 40, comma 1, lett. c).
Chi segnala alla UIF?
Nel secondo caso basta rivolgersi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il quale senza ritardo provvederà ad inoltrare la segnalazione alla UIF.
Chi fa i controlli antiriciclaggio?
Chi effettua il controllo antiriciclaggio? È sempre la Guardia di Finanza, in particolare il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, l'organo incaricato di verificare che i soggetti obbligati (individuati dal D. Lgs 231/2007 e dal più recente D.
Come deve avvenire la segnalazione?
La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il segnalante viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Divieto di comunicare al cliente o a terzi interessati che si farà o si è fatta la segnalazione all'UIF.