Chi segnala All UIF un'operazione sospetta?
Domanda di: Emidio Colombo | Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2023Valutazione: 4.9/5 (18 voti)
La UIF trasmette alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso (art. 40, comma 1, lett. c).
Chi fa la segnalazione di operazione sospetta?
Il professionista è tenuto all'inoltro della segnalazione di operazioni sospette quando ritiene che siano state compiute o semplicemente tentate attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Chi segnala alla UIF?
La SOS ha, infatti, lo scopo di portare a conoscenza della UIF le operazioni non trasparenti, nell'ambito della collaborazione attiva in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Quando scatta la segnalazione all UIF?
La legge impone di inoltrare la segnalazione quando si sa o si sospetta con motivi ragionevoli che siano in corso o siano state tentate o compiute delle operazioni di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo o con fondi provenienti da attività illegali pensiamo al traffico di stupefacenti, ricatti, ...
Quando gli intermediari finanziari devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta?
231/2007 si fonda sull'obbligo – per determinate categorie di soggetti – di inviare tempestivamente alla UIF una segnalazione di operazioni sospette quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del ...