Quando scade l antiriciclaggio?
Domanda di: Ing. Rita Monti | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023Valutazione: 4.3/5 (3 voti)
Quando scade antiriciclaggio?
Per quanto tempo. Vale esattamente quanto previsto dal Codice civile, nell'articolo 2220, sulla conservazione dei documenti contabili e fiscali. Quindi; I documenti per l'antiriciclaggio vanno conservati per 10 anni.
Quando scade l adeguata verifica?
Nuova proroga. Banche ed intermediari avranno tempo fino al 30 dicembre 2020 per raccogliere i dati e i documenti identificativi richiesti per i rapporti acquisiti prima dell'entrata in vigore delle nuove Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia il 30 luglio 2019.
Quando scatta l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio?
L'obbligo di segnalazione a carico dei professionisti sorge se i medesimi: sanno, sospettano, hanno motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso, che siano state compiute, che siano state tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Chi è soggetto alla normativa antiriciclaggio?
La normativa sull'antiriciclaggio introduce particolari obblighi non solo a carico di coloro che il decreto descrive come "soggetti obbligati" ossia gli istituti di credito, avvocati, commercialisti, notai e professionisti; ma anche a carico di quanti, con tali soggetti, intrattengano rapporti professionali.