Quando scatta l antiriciclaggio alle Poste?

Domanda di: Ing. Isabel Leone  |  Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2023
Valutazione: 4.5/5 (5 voti)

In sintesi, Banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) devono comunicare le operazioni in contante (prelievi e versamenti) pari o superiori a 10mila euro effettuate nel corso del mese solare.

Quanto posso versare in posta senza controlli?

dovranno comunicare l'uso anomalo di prelievi e versamenti per oltre € 10.000 complessivi in un mese. Quanto sopra trattasi di comunicazioni oggettive previste dalla normativa Antiriciclaggio rese operative dal provvedimento dello scorso 28 marzo. versamenti o i prelievi di somme singolarmente pari a € 1.000.

Quanto posso versare in contanti alla Posta 2023?

Limite contanti 2023 e divieti in merito al trasferimento di fondi. Se l'oggetto di un pagamento è un valore pari o superiore a 5.000 euro, è proibito trasferire denaro contante o libretti di deposito postali o bancari al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Quanto dura il blocco del conto corrente per antiriciclaggio?

art. 6, comma 4, lett. c) il potere di sospendere, anche su richiesta del NSPV, della DIA, dell'autorità giudiziaria o di un'altra FIU, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

Come avviene la segnalazione antiriciclaggio?

Le segnalazioni sono trasmesse in via esclusivamente telematica, tramite il portale Internet dedicato INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Per accedere ai servizi del portale, i segnalanti devono preventivamente iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF.