Quando si possono fare trasferimenti di contanti superiori alla soglia consentita?
Domanda di: Siro Conti | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023Valutazione: 4.6/5 (62 voti)
n. 231/2007 comporta che le transazioni per contanti previste dalla legge potranno essere effettuate per un ammontare complessivo non superiore ad € 1.999 fino al 31 dicembre 2022 e non superiore ad € 999,99 dal 1° marzo 2023.
Quali soggetti sono autorizzati al trasferimento di denaro contante per importi superiori a 3000 euro?
A seguito della suddetta modifica pertanto, dall'1.1.2016, non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante d'importo pari o superiore a € 3.000. I trasferimenti che eccedono il suddetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).
Qual è la soglia massima di trasferimento dei contanti?
La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) all'art. 1 comma 384, a partire dal 1° gennaio 2023, ha innalzato il limite massimo per i pagamenti in contanti da 1.000 euro a 5.000 euro.
Quando è ammesso il pagamento frazionato in contanti?
il pagamento rateale in contanti è ammesso purchè ogni singola rata non superi il tetto di 4999,99 euro; la legge parla di soglia che si applica ai trasferimenti di denaro tra “soggetti diversi”; pertanto il limite non vale per i trasferimenti in contante sul proprio conto corrente, ovvero prelievi e versamenti.
Cosa succede se pago in contanti più di 2000 euro?
Le sanzioni sulle violazioni all'utilizzo dei contanti sono: minimo 1000 euro per le violazioni; da 5000 euro in su per le violazioni di importo superiori a 250mila euro; da 3000 a 15.000 euro per chi non comunica la violazione, pur essendo tenuto a farlo.