Quando va fatta la segnalazione di operazione sospetta?
Domanda di: Mariagiulia Sartori | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023Valutazione: 4.9/5 (4 voti)
La segnalazione di operazione sospetta va fatta prima di portare a termine l'operazione stessa. La sua comunicazione deve riportare dati, informazioni e descrizione dell'operazione, oltre agli elementi che hanno destato sospetti.
Quando deve essere effettuata una segnalazione di operazione sospetta?
Segnalazione operazioni sospette: quando scattano [Antiriciclaggio] Il professionista è tenuto all'inoltro della segnalazione di operazioni sospette quando ritiene che siano state compiute o semplicemente tentate attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Quando un'operazione e sospetta?
Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
Quando scatta l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio?
L'obbligo di segnalazione a carico dei professionisti sorge se i medesimi: sanno, sospettano, hanno motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso, che siano state compiute, che siano state tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Cosa fare in caso di operazione sospetta?
In caso di operazione sospetta il Professionista deve: a. inviare tempestivamente e senza ritardo una segnalazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.