Chi deve firmare il modulo antiriciclaggio?

Domanda di: Eufemia De rosa  |  Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023
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Invero, un modulo compilato correttamente deve presentare la firma di un intermediario finanziario che attesti le informazioni contenute nel medesimo modulo.

Chi firma l antiriciclaggio?

Per la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Chi firma il questionario di adeguata verifica?

I soggetti che dovranno effettuare le procedure di KYC sono: intermediari bancari e finanziari. professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro) notai e avvocati.

Chi deve compilare questionario antiriciclaggio?

compro/vendo oro consulenti finanziari e assicurativi (consulenti finanziari e assicurativi, promotori finanziari, agenti in attività finanziaria, broker, mediatori assicurativi, mediatori creditizi, agenti assicurativi, ecc.)

Quando si firma l antiriciclaggio?

In linea generale l'obbligo di adeguata verifica della clientela scatta quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore alla soglia dei 15.000 Euro.