Chi segnala alla UIF?
Domanda di: Liborio Barbieri | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023Valutazione: 4.9/5 (75 voti)
Nel secondo caso basta rivolgersi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il quale senza ritardo provvederà ad inoltrare la segnalazione alla UIF.
Chi fa la segnalazione antiriciclaggio?
"soggetti obbligati") – costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di ...
Chi segnala All UIF un'operazione sospetta?
Art. 37 (Modalitàdi segnalazione da parte dei professionisti). 1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.
Quando scatta la segnalazione all UIF?
Da gennaio 2023 il limite per l'utilizzo di denaro contante è salito a 5.000 euro. Il limite di prelievo contante dal conto corrente, invece, anche per importi frazionati, nell'arco di un mese è fissato alla soglia di 10 mila euro. Superata la soglia è prevista la segnalazione alla UIF da parte dell'istituto bancario.
Chi effettua la segnalazione di operazione sospetta?
Segnalazione di operazioni sospette: la procedura
Le modalità con le quali è possibile effettuare la segnalazione di operazioni sospette sono, alternativamente: A. direttamente alla UIF: tramite il portale della Banca d'Italia, sezione dedicata alla UIF, sul quale il segnalante deve preventivamente registrarsi.