Cosa viene segnalato in Cai?
Domanda di: Sig.ra Rita Basile | Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2023Valutazione: 4.2/5 (57 voti)
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Chi viene segnalato in CAI?
I soggetti segnalanti sono: Banche; Intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento; Uffici postali; Prefetti (per il tramite del Ministero dell'Interno); Ministero della Giustizia (Casellario Giudiziale Centrale).
Cosa comporta la segnalazione al CAI?
La segnalazione in CAI comporta la cosiddetta revoca di sistema, cioè il venir meno di ogni autorizzazione all'emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi.
Come eliminare Segnalazione CAI?
Lo strumento più veloce e meno costoso per ottenere la cancellazione della segnalazione in centrale rischi consiste nel:
- invio del reclamo alla banca, all'intermediario o alla finanziaria;
- decorsi 60 giorni presentazione del ricorso all'ABF Arbitro Bancario Finanziario.
Come evitare la segnalazione al CAI?
La legge stabilisce che, per evitare le sanzioni e l'iscrizione alla CAI, l'emittente non solo deve procedere al pagamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno ma deve anche dare la prova del pagamento stesso entro quel termine.