Perché i soldi vengono lavati?
Domanda di: Ing. Evangelista Lombardo | Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2023Valutazione: 4.8/5 (55 voti)
Il riciclaggio di denaro è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo eventuale recupero.
Perché si lavano i soldi?
I criminali devono “lavare” i loro profitti per farli apparire legali e utilizzarli per gli investimenti senza paura di essere scoperti. Il riciclaggio non è altro che questo: “lavare” i soldi sporchi per renderli puliti.
Come si lavano i soldi?
E' una tecnica lenta, avente generalmente bassi ritmi di produzione, poichè ogni banconota falsa va "ristampata" singolarmente, utilizzando con cautela il biglietto "lavato" nel verso e nella direzione giusta, senza danneggiarlo e/o lasciarvi tracce sospette.
Perché i soldi si mettono in lavatrice?
Negli anni '20, in tempi di proibizionismo, il denaro illecito negli Usa proveniva dagli alcolici di contrabbando, e per riciclarlo le bande criminali aprivano catene di lavanderie, all'epoca un business. Ecco perché oggi si parla di “lavaggio” del denaro.
Dove riciclano i soldi le mafie?
L'arte o i preziosi sono altri settori dove c'è riciclaggio. Le nuove mafie riciclano anche nel settore immobiliare, nei casinò, nelle banche, nel commercio, negli investimenti finanziari, attraverso attività in contanti e persino nel mondo virtuale (Internet).