Qual è la sanzione minima prevista per i soggetti obbligati che non effettuano in tutto o in parte la conservazione dei dati raccolti in fase di adeguata verifica?
Domanda di: Laerte Grasso | Ultimo aggiornamento: 16 agosto 2026Valutazione: 4.2/5 (14 voti)
La sanzione amministrativa pecuniaria minima prevista per i soggetti obbligati che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni raccolti in fase di adeguata verifica è pari a 2.000 euro. Tale sanzione si applica anche in caso di conservazione tardiva, in violazione degli articoli 31 e 32 del D.lgs. 231/2007&codiceOrdinamento=200000500000000&articolo=Articolo%205}.
Qual è la sanzione minima prevista per i soggetti obbligati che non effettuano la conservazione dei dati raccolti in fase di adeguata verifica?
mancata o incompleta conservazione dei dati e delle informazioni inerenti l'adeguata verifica è punita con una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.
Quali sono le 3 sanzioni?
L'ordinamento italiano prevede alcune tipologie di sanzione che, per le loro specifiche caratteristiche, si possono riunire in tre gruppi: sanzioni penali, civili e amministrative.
Quali sono le sanzioni in caso di utilizzo, acquisizione o conservazione di dati, informazioni false su cliente, te esecutore, scopo o natura del rapporto?
Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
Quale violazione prevede una sanzione fino a euro 20.000 000 ovvero al 4% del fatturato dell'intermediario?
Le sanzioni amministrative pecuniarie
Nel secondo gruppo rientrano sanzioni più gravi, in relazione alla maggiore gravità della violazione, il cui importo può ammontare fino a 20.000,000 di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato Mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.