Che documenti servono per antiriciclaggio?
Domanda di: Sig. Augusto Guerra | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023Valutazione: 4.6/5 (71 voti)
- Data di instaurazione del rapporto continuativo od occasionale;
- Identificativi di cliente, titolare effettivo ed esecutore;
- Informazioni su scopo e natura della prestazione;
- Data dell'importo;
- Causale dell'operazione;
- Mezzi con i quali si è effettuato il pagamento.
Quali sono i documenti di riconoscimento necessari per l adeguata verifica della clientela?
19 del d. lgs. prescrive che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente è svolta, in presenza dello stesso, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità o di riconoscimento non scaduto, salvo quanto previsto per l'identificazione effettuata dal notaio.
Cosa controlla antiriciclaggio?
Con antiriciclaggio (Anti Money Laundering) si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. Si riferisce alle attività che gli istituti finanziari svolgono per ottenere la conformità ai requisiti di legge e per monitorare attivamente, e segnalare, operazioni sospette.
Chi rilascia il certificato antiriciclaggio?
Law Academy, divisione scientifica della Imelitalia e Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Compliance, rilasciano il Titolo Anti Money Laundering Specialist di I livello.
Cosa deve contenere il fascicolo antiriciclaggio?
attestazione codice fiscale ed eventuale partita IVA; lettera di incarico/mandato professionale; scheda di adeguata verifica della clientela; dichiarazione del Cliente art.