Qual è la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di tardiva o omessa conservazione dei dati documenti e informazioni?
Domanda di: Leonardo Sorrentino | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023Valutazione: 5/5 (74 voti)
Ai soggetti obbligati che non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
Quale è la sanzione amministrativa prevista per l omessa identificazione di un cliente in caso di operatività sui punti di vendita?
omessa acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro.
Quando si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie?
Una sanzione amministrativa viene applicata solitamente per: violazione di norme tributarie, quando non si verifica il reato di evasione fiscale. igiene sul luogo di lavoro e prevenzione degli infortuni. tutela dell'ambiente e dell'inquinamento.
Quali sono le sanzioni in caso di utilizzo acquisizione o conservazione di dati informazioni false su cliente te esecutore scopo o natura del rapporto?
1, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro la falsificazione di dati, informazioni e ogni altro elemento relativo al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore dell'adeguata verifica nonché allo scopo ed all'an della prestazione professionale ed alla natura dell' ...
Quali sanzioni prevede la normativa per i mancati obblighi?
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.