Quando interviene la banca d'Italia?
Domanda di: Dott. Akira Palmieri | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023Valutazione: 4.9/5 (5 voti)
Interviene nel campo della regolamentazione bancaria e finanziaria anche attraverso la partecipazione ai comitati internazionali. Si raccorda con le altre Autorità di controllo con cui collabora in base a diverse forme di coordinamento.
Che controlli fa la banca d'Italia?
La Banca d'Italia mantiene una competenza piena ed autonoma in materia di: protezione dei consumatori, contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, supervisione sui servizi di pagamento e sui mercati degli strumenti finanziari, vigilanza sui soggetti non bancari e sulle succursali di banche ...
Cosa viene segnalato alla banca d'Italia?
Gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla Banca d'Italia i rapporti di credito e/o garanzia con la propria clientela. Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo.
Quando la banca fa una segnalazione?
La legge impone di inoltrare la segnalazione quando si sa o si sospetta con motivi ragionevoli che siano in corso o siano state tentate o compiute delle operazioni di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo o con fondi provenienti da attività illegali pensiamo al traffico di stupefacenti, ricatti, ...
Chi sono i soggetti vigilati dalla banca d'Italia?
- Banche e gruppi bancari.
- SIM e gruppi di SIM.
- SGR, SICAV e SICAF.
- Istituti di moneta elettronica - IMEL.
- Istituti di pagamento.
- Conglomerati finanziari.
- Intermediari finanziari.