Quanto dura il blocco del conto corrente per antiriciclaggio?

Domanda di: Liborio Conti  |  Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2023
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art. 6, comma 4, lett. c) il potere di sospendere, anche su richiesta del NSPV, della DIA, dell'autorità giudiziaria o di un'altra FIU, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

Quanto tempo ci vuole per sbloccare un conto corrente?

Quando avviene il blocco conto corrente

Normalmente, una volta ripianato il debito, la banca sblocca il conto e si può ricominciare ad accedere al credito.

Cosa fare se la banca ti blocca il conto corrente?

Quando il correntista si accorge di non avere più accesso al conto può consultare il servizio clienti della propria banca ed è un'azione che, normalmente, è sufficiente a ripristinare la situazione. Al di là di questo caso, ce ne sono altri le cui soluzioni sono più complesse.

Cosa comporta la segnalazione antiriciclaggio?

Una volta inoltrata la segnalazione, il professionista dovrà astenersi dal compimento di ogni attività, salvo che si tratti di operazioni che non possono essere arrestate o potrebbero ostacolare le indagini. Il professionista sarà anche tenuto a non dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione.

Quando scatta l antiriciclaggio bonifico?

I trasferimenti di importo pari o superiori ad euro 5.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.) con pagamenti che garantiscano la tracciabilità, es: bonifici, assegni non trasferibili, ricevute bancarie, effetti cambiari.